Массовый адрес регистрации, частая смена руководителя и дисквалифицированный директор — признаки «технической» компании. Проверьте контрагента до сделки и избегите проблем с ФНС.
Проверить контрагента бесплатно →Массовый адрес (где зарегистрированы десятки компаний), номинальный или дисквалифицированный директор — типичные черты «технических» компаний. Сделка с такой фирмой грозит отказом в вычете НДС и расходах, а сам контрагент может исчезнуть. Налоговая активно использует эти признаки при проверках.
Углублённая проверка Арбитума раскрывает историю смен директора и состава участников по данным ЕГРЮЛ. Частые перестановки руководителя — сигнал о номинальности или корпоративном конфликте. Также видны связанные компании, что помогает выявить фиктивные структуры.
Если выявлены признаки недостоверности, запросите у контрагента подтверждение реальной деятельности: фактический адрес, документы на руководителя, сведения о ресурсах. Сохраните отчёт о проверке. При сомнениях лучше воздержаться от сделки.
Юридический адрес, по которому зарегистрировано множество компаний. ФНС считает его признаком недостоверности сведений.
Это может говорить о номинальности руководства или корпоративном конфликте — оба фактора повышают риск сделки.
Сведения о дисквалификации отражаются в реестрах ФНС. Углублённая проверка показывает историю руководителей.
В углублённой проверке Арбитума — она показывает хронологию изменений ЕГРЮЛ по руководителю и участникам.
Подготовьте договор, проверьте риски и подпишите документ.
НачатьДа, сервис позволяет подготовить документ онлайн.